Compliance
En LexiaCode cumplimos con los estándares regulatorios más exigentes para asegurar la integridad de nuestras operaciones.
Programas de Cumplimiento KYC/AML
- Implementamos procesos de Conozca a su Cliente (KYC) y Anti‑Lavado de Dinero (AML) alineados a la normativa de la CNV y la UIF de la República Argentina, así como a la normativa internacional (FATF, MiFID II).
- Solicitamos identificación oficial, comprobante de domicilio y origen de fondos antes de habilitar la emisión de tokens.
Monitoreo y Reporte de Transacciones
- Todas las transacciones son registradas en la cadena de bloques con trazabilidad completa.
- Se realizan análisis de riesgo en tiempo real y reportes a la UIF cuando se detectan actividades sospechosas.
Auditorías y Certificaciones
- Los contratos inteligentes son auditados por firmas externas antes de su despliegue.
- Contamos con certificaciones de seguridad ISO‑27001 y cumplimiento de GDPR para usuarios europeos.
Contacto
contact@lexiacode.com
+54 9 381 540-0016